（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的告知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何不实纪录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和圆善性承担法律连累。
迫切实践提醒： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会选择的鸠集投票系统：上海证券交往所鼓舞大会鸠集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票神志：本次鼓舞大会所选择的表决神志是现场投票和鸠集投票相集结的神志 - 现场会议召开的日历、时代和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 鸠集投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券交往所鼓舞大会鸠集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等联系法例推论 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于障碍公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效要求的《事迹承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次交往决策障碍不组成紧要障碍的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往阐扬书（草案）（矫正稿）》相称摘抄的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要钞票重组搞定成见》第十三条法例的重组上市的议案（矫正稿）
三、鼓舞大会投票留神事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会鸠集投票系统讹诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓舞账户的鼓舞，可讹诈的表决权数目是其名下一王人鼓舞账户所合手一样类别平庸股和一样品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所鸠集投票平台或其他神志重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对悉数议案均表决齐全材干提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面时势委派代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档搞定东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓舞亲身出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓舞授权委派书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的生意派司复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券关系证券公司加盖公章的生意派司、证券账户说明相称向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的生意派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时代：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和接洽神志参见“六、其他事项之本次会议接洽神志”。 - 鼓舞可选择传真或信函的神志进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接洽电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接洽神志： - 接洽东说念主：任顺英 - 接洽电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委派书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为讹诈表决权。
委派东说念主合手平庸股数： 委派东说念主合手优先股数： 委派东说念主鼓舞账户号：
序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于障碍公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效要求的《事迹承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策障碍不组成紧要障碍的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往阐扬书（草案）（矫正稿）》相称摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要钞票重组搞定成见》第十三条法例的重组上市的议案（矫正稿） | | | |
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日
备注：委派东说念主应当在委派书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体计议的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
