（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何极端纪录、误导性敷陈大概要紧遗漏，并对其实质的的确性、准确性和竣工性承担法律连累。
紧迫实质提醒： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会采选的网罗投票系统：上海证券往来所鼓舞大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓舞大会所采选的表决方式是现场投票和网罗投票相劝诱的方式 - 现场会议召开的日历、本事和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券往来所鼓舞大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—步伐运作》等关联规章本质 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于治愈公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附成功条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附成功条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往来决策治愈不组成要紧治愈的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来回报书（草案）（创新稿）》尽头概要的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司要紧钞票重组措置观点》第十三条文章的重组上市的议案（创新稿）
三、鼓舞大会投票选藏事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往来所鼓舞大会网罗投票系统利用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓舞账户的鼓舞，可利用的表决权数目是其名下通盘鼓舞账户所执磋议类别等闲股和磋议品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式相似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对所有这个词议案均表决达成才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面样式奉求代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓舞躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鼓舞授权奉求书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的生意派司复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关系证券公司加盖公章的生意派司、证券账户线路尽头向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的生意派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和计议方式参见“六、其他事项之本次会议计议方式”。 - 鼓舞可采选传真或信函的方式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计议电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计议方式： - 计议东谈主：任顺英 - 计议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权奉求书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为利用表决权。
奉求东谈主执等闲股数： 奉求东谈主执优先股数： 奉求东谈主鼓舞账户号：
序号 | 非积累投票议案称号 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于治愈公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附成功条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附成功条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策治愈不组成要紧治愈的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来回报书（草案）（创新稿）》尽头概要的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司要紧钞票重组措置观点》第十三条文章的重组上市的议案（创新稿） | | | |
奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日
备注：奉求东谈主应当在奉求书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
